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Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela y sus responsables
CCD | La empresa brasileña Odebrecht reconoció en Estados Unidos que pagó $98 millones en sobornos para conseguir contratos de obras públicas en Venezuela,...
Incautadas 200 panelas de cocaína y 105 de marihuana en Guárico
CCD | En dos procedimientos realizados durante esta semana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en el estado Guárico 200 panelas de cocaína...
Acusados comisionado y 2 oficiales de la Policía de Táchira por corrupción
El Ministerio Público acusó al comisionado y dos oficiales jefes del Instituto Autónomo de la Policía del estado Táchira, William Cabarico (42), Norwis Villamizar...
Recapturan a «El Chapo» Guzmán y EEUU pedirá la extradición
CCD | El Presidente Enrique Peña Nieto fue el encargado de anunciar, vía twitter, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", líder del cártel...
El gobierno de Venezuela compró aceite de oliva al doble de su precio
Venezuela tiene serios problemas para abastecerse de productos básicos. Alimentos como el arroz, el azúcar y el grano escasean en sus supermercados. Falta hasta...
Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...
La promoción militar de los dólares Cadivi
El Nacional | El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
