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Anticorrupción de España pide 47 años de cárcel para Gao Ping, líder de macroorganización...
La Fiscalía Anticorrupción de España ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un total de 107...
Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado
Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención de la entidad...
El rastro del dinero de Javier Alvarado: Inversiones millonarias en propiedades de lujo en...
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la...
Justicia de Andorra investiga sobornos por $216 millones en contratos de seguros de PDVSA
Diego Salazar - primo de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa - y el asegurador Omar Farías cobraron millonarias comisiones por contratos de seguros...
Un directivo de PDVSA ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en...
Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo...
Corrupción con los seguros de PDVSA: EEUU apunta a Rafael Ramírez
Varias agencias federales de EEUU, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de dinero a dos...
El Sepblac concluye que el Banco de Madrid no blanqueó dinero seis años después...
Seis años después de la intervención del Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), propiciada por una denuncia del Servicio de...
La red de sobornos de PDVSA pagó en Andorra $30 millones a un directivo...
La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de la principal firma...
El abogado que era más socio que defensor
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y...
