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La Unión Europea Pondrá Bajo Vigilancia Antilavado Al Fútbol Profesional Desde 2029
El fútbol europeo dejará de ser tratado únicamente como una industria deportiva para pasar a formar parte de uno de los sectores bajo vigilancia...
Unión Europea Da Ultimátum A España Por Normas Contra El Lavado En Criptoactivos
La Comisión Europea dio un plazo de dos meses a España para transponer a su legislación nacional las modificaciones de la normativa europea contra...
Fiscalía Anticorrupción reactiva ofensiva contra Alejandro Betancourt en España por trama ligada a PDVSA
La Fiscalía Anticorrupción de España volvió a poner bajo presión judicial al empresario venezolano Alejandro Betancourt, al recurrir la decisión del juez Santiago Pedraz...
Alejandro Betancourt logra sobreseimiento provisional sobre el caso Atlantic en España
Alejandro Betancourt López obtuvo un sobreseimiento provisional en la Audiencia Nacional española en la causa por presunto blanqueo de capitales vinculada a la operación...
EE.UU. Impone Sanciones A Red Que Ayudó A Corea Del Norte A Lavar Millones...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una red internacional señalada de colaborar con Corea del Norte en operaciones de...
El País | Tras el rastro de las reservas perdidas del Banco Central de...
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, las reservas de oro del Banco Central venezolano se han desplomado ―de 366...
ABC: Tesoro de EE. UU. vincula transferencia de Plus Ultra con red financiera asociada...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó movimientos financieros relacionados con la aerolínea española Plus Ultra que habrían terminado en cuentas vinculadas a...
Juicio Odebrecht en Panamá entra en fase decisiva: jueza se prepara para dictar sentencia...
El juicio por el caso Odebrecht en Panamá entró en su etapa final luego de que la jueza diera por concluida la fase de...
Suiza revela que mantiene congelados más de 880 millones de dólares vinculados al entorno...
El gobierno de Suiza confirmó que mantiene congelados activos venezolanos por un total de 687 millones de francos suizos, equivalentes a unos 880 millones...
Estafas con criptomonedas: las 11 claves que todo inversionista debe conocer para evitar fraudes
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