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Efectivos de la Fiscalía y de la policía alemana allanaron la sede de Deutsche Bank en Fráncfort y una de sus oficinas en Berlín...
Armando Info | Fiscalía de Bulgaria investiga posible lavado de dinero vinculado al entorno...
La Fiscalía General de Bulgaria confirmó que investiga un posible esquema de lavado de dinero por cerca de 500 millones de euros, presuntamente vinculado...
Condenados a más de un año de prisión Alex Saab y Camila Fabri en...
Alex Saab, pactó ante la jueza de instrucción Paola Petti, del Tribunal de Roma, una pena de un año y dos meses de prisión...
El Senado investiga vínculos del Ejecutivo con Venezuela y pone el foco en el...
La comisión del Senado que investiga las múltiples derivadas de presunta corrupción que salpican al Ejecutivo español y al PSOE ha dirigido ahora sus...
Alejandro Betancourt, el dueño de Hawkers, entre los beneficiados por los contratos petroleros de...
Bajo el mando político de Delcy Rodríguez, el régimen venezolano activó un sistema de concesiones petroleras que permitió incorporar socios privados al negocio del...
España desmantela red hispano-mexicana vinculada al mayor suministro de metanfetaminas en Europa
La Policía Nacional anunció el desmantelamiento de una organización criminal “hispano-mexicana” dedicada al tráfico de metanfetaminas, en una operación conjunta con la DEA, considerada...
Caso Betancourt: España exige al régimen de Maduro aclarar archivos judiciales clave
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado una comisión rogatoria a Venezuela para que las autoridades del país certifiquen si la...
Zapatero y el caso Plus Ultra: sombras sobre el rescate o préstamo y los...
El caso Plus Ultra ha vuelto a situar en el debate público el nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no por una imputación formal, sino por...
India detecta más de $465 millones vinculados a delitos con criptomonedas y refuerza el...
Las autoridades de la India han identificado, congelado e incautado activos relacionados con delitos financieros cometidos a través de criptomonedas por un valor aproximado...
Caso Plus Ultra: juez deja en libertad con medidas cautelares al dueño y al...
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid dejó este sábado en libertad, aunque con medidas cautelares, al propietario de la aerolínea...
