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Audiencia Nacional de España investiga tres presuntos fraudes con criptoactivos
La primera estafa piramidal de la historia ofrecía una rentabilidad del 30% mensual a cambio de realizar aportaciones a una entidad denominada Caja de...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
La Comisión Europea presentó una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial,...
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Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
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España desarticula la mayor red de tráfico de cocaína de Madrid
Sus sofisticadas medidas de seguridad no acabaron evitando lo previsible. Agentes de la Policía Nacional española han desarticulado, en colaboración con la Policía Nacional...
Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra
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FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se cree que se...
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Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y la ingeniería fiscal...
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Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a...
