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Detenido en EEUU Naman Wakil, proveedor de alimentos del régimen chavista
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Investigación atribuye al Gobierno de Malta el asesinato de la periodista Daphne Caruana
Daphne Caruana fue asesinada en 2017, cuando tres hombres pusieron una bomba bajo su coche que estalló cuando arrancaba para marchar al trabajo el 16 de...
Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
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Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un grupo pequeño de...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
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Jueza rechaza caso de ‘difamación’ de Mossack y Fonseca contra Netflix por ‘The Laundromat’
Una jueza federal en California rechazó las afirmaciones de los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, de que “The Laundromat”, la película...
Excuñada de Nicolás Maduro es la nueva presidenta del Fonden
El Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, renovó sus autoridades. La nueva presidenta de la empresa estatal, en calidad de encargada, es Laura Carolina Guerra Angulo,...
Empresaria colombiana en la mira de la DEA por vínculos con Alex Saab
Una pequeña firma que funciona en un centro empresarial de Cota, Cundinamarca (Colombia), ha despertado el interés de la justicia de Estados Unidos por...
