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Venezolanos tienen en el exterior más de $350.000 millones de origen dudoso

La banca internacional tiene en depósitos cerca de $450,000 millones en fondos pertenecientes a venezolanos, más de $350,000 millones de los cuales no han...

Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales

CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...

Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario

CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...

The Wall Street Journal afirma que Derwick Associates está siendo investigada por autoridades de...

El diario de mayor circulación estadounidense, especializado en economía y negocios, publicó este viernes 8 de agosto una nota en la que afirma que...

“Se necesita una Corte Internacional Anticorrupción para acabar con la cultura de la impunidad”

El juez norteamericano Mark Wolf, impulsor de un proyecto para crearla, habló en exclusiva con Infobae y contó cuáles son los desafíos que debe...

Chequearan uso correcto de divisas autorizadas a empresas

CCD | Las empresas  deberán consignar todos los recaudos que demuestren la correcta utilización de las divisas adjudicadas por la desaparecida  Comisión de administración...

GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...

La conexión Banco Espírito Santo – PDVSA

Cuando la banca internacional ponía trabas y peros para financiar los nuevos proyectos de expansión de Pdvsa en Venezuela y en la región, el...

Carta a Chávez: Giordani atribuye caos económico a Maduro y a jefe de PDVSA

Jorge Giordani, el recién destituido ministro de Planificación de Venezuela que diseño el modelo económico de la “revolución bolivariana”, había advertido en el 2012...

Informe de la Contraloría: La corrupción oficial

La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer "empresas fantasma" que se tragaron los dólares. En la lista...

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