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GAFI: Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero...
Criptomonedas se convirtieron en un valor refugio contra la devaluación del bolívar
El colapso de la economía venezolana de los últimos siete años, caracterizada por el exiguo poder de compra del bolívar y la...
Visa comienza a aceptar pagos y transacciones con criptomonedas
El líder mundial de pagos con tarjeta, Visa, ha puesto en marcha un programa piloto que permitirá el uso de de...
GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro...
Tesoro de EEUU replantea regulación de criptomonedas ante protestas
Después de una protesta de los seguidores de las criptomonedas y sus aliados en el Congreso, el Departamento del Tesoro reabrirá el período...
Maduro recurre a las criptomonedas para mitigar sanciones de EEUU
Al enumerar las armas que le proporciona la Ley Antibloqueo para enfrentar las sanciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro destacó que...
EEUU incauta $24 millones en criptomonedas bajo un esquema de fraude brasileño
El Departamento de Justicia anunció que incautó un aproximado de 24 millones de dólares en moneda virtual, en nombre del gobierno...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención...
Hong Kong y Abu Dhabi modifican normativa de criptomonedas para alinearse con el...
El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD)...