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EEUU urgió a Andorra a adoptar medidas antes de la caída de BPA
El Gobierno de Estados Unidos urgió, sin éxito, al de Andorra hace 10 meses a que tomara medidas urgentes para evitar el blanqueo de...
Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
En los Códigos Rojos de la Interpol no aparecen todos los que...
CuentasClarasDigital | En Los Códigos Rojos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) se registran actualmente 55 solicitados por...
Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado
CuentasClarasDigital | En Venezuela no existe un conflicto como el colombiano, no tenemos los Maras Salvatruchas como en Centroamérica, tampoco cárteles tan sanguinarios como...
Fiscal General reitera orden de aprehensión contra el exministro García-Plaza
El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra el exministro de Transporte Acuático y Aéreo, Mayor general Hebert García-Plaza, informó la fiscal general de...
La impunidad impuso un toque de queda en el país
La impunidad ampara todos los delitos y alienta la formación de un círculo vicioso que promueve la comisión de nuevas violaciones de la ley....
Andorra trata de salvar a BPA creando un “banco malo” con las cuentas de...
La Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias de Andorra entrará en vigor este viernes tras ser publicada este jueves en el Butlletí...
CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
