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Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...
Leyes
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con enmienda 2009
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo)
Ley Orgánica de Drogas 2010
Ley Contra...
Leyes.y Resolución
Ley Orgánica contra la corrupción
Artículo 18 de la Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Artículo 61.- Administración de riesgo de LC/FT de...
Documentos Internacionales
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo Convención Interamericana Contra el Terrorismo
Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo...
Marco legal nacional
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos 52 y 53)
Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir...
Leyes. Resolución y Providencias
Ley para el control de los casinos, salas de bingo y maquinas traganíqueles
Providencia N° DE-11-011 De fecha 6/4/2011 mediante la cual se establecen las...
Resoluciones y Reglamentos
LEY DEL MERCADO DE VALORES
Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento...
Documentos
Prevención de actividades delictivas a través del mercado de valores
Objetivos y Principios para la Regulación de los Mercados de Valores
Lavado de Dinero y Financiamiento...
Leyes y Providencias
Ley de la Actividad Aseguradora
Providencia 0514 Reforma de las Normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento...
Tipologías de lavado de dinero
1 Primer Primer Ejercicio De Tipologías 2008 en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en el sector...
