SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a la Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores
Resolucion 312 10 prohibición de realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria, bancaria o financiera o con intensa protección al secreto bancario.
Normas para una Adecuada Administración Integral de Riesgos. Resolución-136-15
Nuevas normas sobre los Corresponsales no Bancarios
Normas que regulan el uso de los servicios de la Banca Electrónica
SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
Providencia 0514 Reforma de las Normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, en la actividad aseguradora
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores. G.O. N°G.O. N° 39.691 de fecha 08 de Junio de 2011.
COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES
Providencia N° DE-11-011 De fecha 6/4/2011 mediante la cual se establecen las regulaciones para la Prevención, Control y Fiscalización de los delitos de legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. G.O.R.B.V N° 39.654 de fecha 12/4/2011.
Providencia N° DE-11-006 De fecha 8/02/2011 mediante la cual se crea la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales en la estructura interna de esta ComisiónNacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. G.O.R.B.V N° 39.615 de fecha 14/02/2011.
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
Providencia Administrativa 0006 mediante la cual se crea la Oficina de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS (SAREN)
Resolución 150 mediante la cual se dictan las «Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6.122,
CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Providencia contrato de fiel cumplimiento para solicitud de divisas
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Convenio Cambiario 27 Gaceta-Oficial 40368
