Marco legal nacional

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos  52 y 53)

Circular de la Sudeban. Normas de obligatorio cumplimiento para prevenir la utilización de las instituciones y empresas bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en actividades de financiación del terrorismo:

Resolución Conjunta mediante la cual se establecen y regulan las normas y procedimientos administrativos que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros activos de conformidad con lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.