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La salud de las finanzas de Andorra, supeditada al desenlace del ‘caso BPA’
El Gobierno de Andorra tradicionalmente ha sacado pecho de las finanzas saneadas del pequeño Principado. La estructura social e impositiva del país facilita el...
Fianza de 20.000 euros a Manos Limpias para acusar a antigua cúpula del Banco...
Madrid | El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 20.000 euros al sindicato de funcionarios Manos Limpias para...
La Audiencia de España tras la pista del dinero boliburgués
Cinco meses después de haber admitido a trámite la querella que las sociedades Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L presentaron contra el Consejo de...
Una veintena de acusados por lavado de dinero en el caso Banca Privada de...
El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
EEUU presiona de nuevo a Andorra para que sea más transparente
Estados Unidos pone de nuevo la lupa en la transparencia de las transacciones financieras en Andorra. Cinco meses después de que el (Departamento) Tesoro de...
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Panamá | La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...
Omar Farías y Seguros Constitución después del escándalo de Andorra
CCD | En julio pasado, la Superintendencia de Seguros de Panamá recibió múltiples quejas de terceros y de asegurados, por el Incumplimiento de Seguros...
Andorra anuncia reformas para salir de la lista de paraísos fiscales
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, se comprometió ayer a seguir adelante con las reformas en materia de transparencia después de que...
