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La Fiscalía Anticorrupción española considera que existen indicios de responsabilidad criminal en la actuación de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá,...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Rafael Esquivel pagó US$7 millones de fianza en Corte de Nueva York
Rafael Esquivel salió bajo fianza de la prisión donde ha estado recluido en Nueva York desde su extradición. En una audiencia extraordinaria celebrada en...
Inversores de BPA demandan al Gobierno de Andorra para recuperar € 366 millones
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Panamá regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero
El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Zubieta, explicó los esfuerzos que se realizaron para lograr que Panamá saliera de...
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Agentes de la Policía Nacional de España y de la Dirección Antinarcóticos de Colombia intervinieron 150 kilos de cocaína que fueron enviados al país ibérico en...
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Pronunciamiento del Fincen sobre BPA facilitará la entrada de Vall Banc
La Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) percibe un "claro efecto positivo" para iniciar las operaciones de Vall Banc y su posterior venta,...
AN investiga un desfalco de 7.000 millones de dólares en Pdvsa
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