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Identificadas 29 bandas delictivas que operan por las redes sociales
Caracas | “39 bandas delictivas que utilizan las redes sociales para delinquir están plenamente identificadas", aseguró el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores,...
Redes de Vassyly Kotosky Villarroel llevan operando más de 11 años
El 10 de julio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, apostados en una alcabala en la vía a oriente, hallaron 24,6 kilos de marihuana...
Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
Las reses de las redes: 26 empresas de maletín importaban ganado
Una red de 26 empresas de maletín que negociaba ganado bovino de Brasil y luego lo subastaba a altos precios en los puertos venezolanos...
Luis Fernando Vuteff se declaró culpable en EEUU por saqueo a Pdvsa
El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal...
Diáspora venezolana: ¿Oportunidad o retroceso?
El estudio "Diáspora, política y participación ciudadana" dirigido por Tomás Páez, se enfoca en la extensa diáspora venezolana y su impacto...
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Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como...
Fortalecimiento de la colaboración México-EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero y...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron enfocarse en...
Suiza devuelve $80 millones a Francisco Morillo sin revisar pruebas de corrupción en cuentas...
Un Tribunal Federal de Suiza decidió omitir las pruebas disponibles y devolver a Francisco Morillo 80 millones de dólares confiscados de...
Grupo de estafadores en Blockchain transfiere 1 millón de dólares a nuevos esquemas en Blast
Un grupo conocido por sus antecedentes de fraude en plataformas blockchain como Magnate, Kokomo y Lendora ha iniciado nuevos esquemas fraudulentos...
