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Fiscal solicitará medida de coerción contra tres venezolanos en caso Banco Peravia
Santo Domingo, Rep. Dominicana | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso (foto) dijo que en los próximos días solicitarán medida de coerción...
Aplazan para 30 de junio coerción contra directivos del Banco Peravia
Santo Domingo (R. Dominicana) | El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 30 de junio la medida de coerción en...
Causa R solicita investigar casos Andorra y HSBC e interpelar a Rafael Ramírez
Una investigación por parte de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre los casos de Banca Privada de Andorra (BPA), HSBC...
Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...
BCV perdió US$3,5 millones en el Banco Peravia
A finales de noviembre de 2014, dos venezolanos abandonaron República Dominicana, donde se encontraban, no en calidad de turistas. José Luis Santoro y Gabriel...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Detenidos 4 pilotos venezolanos por intentar sustraer avión del caso Banco Peravia
La Justicia dominicana dictó tres meses de prisión preventiva contra cuatro pilotos venezolanos y dos técnicos dominicanos acusados de intento de sustracción de una...
Fraude de ejecutivos Banco Peravia supera los 31 millones de dólares
República Dominicana.| La Superintendencia de Bancos determinó que los ejecutivos del Banco Peravia cometieron fraude por un monto de mil 419 millones de pesos...
Solicitan medida de coerción contra venezolanos,directivos del Banco Peravia
Santo Domingo| La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la medida de coerción en contra...
Ejecutivos del Banco Peravía acusan venezolano de extorsión y manipulación
Santo Domingo | Ejecutivos del intervenido Banco Peravía, acusaron al venezolano Luis Ríos Virla de extorsionarlos, ya que han pretendido manipular y amenazar a...
