Inicio Buscar
REPÚBLICA DOMINICANA - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Abogada de Santoro dice que sólo poseía el 28,5% del Banco Peravia
Caracas | La abogada Aurilay Fernández, miembro del equipo legal que representa a José Luis Santoro, señaló a través de un comunicado que el...
Urgencia de liquidez obligó al gobierno a retirar reservas del FMI
La orden del gobierno de retirar 1,5 millardos de dólares en derechos especiales de giro, que forman parte de los ahorros del país colocados...
Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro y otros implicados
República Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y...
José Luis Santoro: No estoy solicitado por Interpol, me vine a Venezuela
Santo Domingo, República Dominicana.- El principal ejecutivo del Banco Peravia, José Luis Santoro aseguró que no está siendo solicitado por la Interpol sino que...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes...
Causa R solicita investigar casos Andorra y HSBC e interpelar a Rafael Ramírez
Una investigación por parte de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre los casos de Banca Privada de Andorra (BPA), HSBC...
Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...
BCV perdió US$3,5 millones en el Banco Peravia
A finales de noviembre de 2014, dos venezolanos abandonaron República Dominicana, donde se encontraban, no en calidad de turistas. José Luis Santoro y Gabriel...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
