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imputado expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de ahorristas
CCD | El Tribunal 11º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida de privación de libertad para el expresidente del liquidado Banco Canarias, Álvaro...
Presentarán ante Tribunal a expresidente del Banco Canarias
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante el tribunal 11º de control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), al expresidente del extinto...
Detenido en Miami exjuez venezolano a quien relacionan con Carvajal
El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, detenido en Miami, es acusado de impedir la extradición de un traficante de drogas y está en el centro de una investigación...
Capturado en España otro sujeto vinculado con desfalco al Fondo Chino
La Oficina Central Nacional Interpol-Madrid, Reino de España, practicó la aprehensión de Hugo Rigel Hersen Marín, venezolano de 33 años de edad, quien presenta...
Imputado por corrupción y legitimación de capitales en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad para Javier Briceño Scott (34), por su...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
El etarra De Juana Chaos localizado en Venezuela
El etarra José Ignacio De Juana Chaos se encontraba el pasado 11 de mayo paseando en un centro comercial de Venezuela con su pareja...
The Darkest Side of the 2009-2011 Venezuelan Financial Crisis
Versión en español
"Sometimes you put someone in charge of a state bank, and this person ends up doing with those public funds, which are...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
Exclusivo CuentasClarasDigital English version
“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
