Inicio Buscar

compliance - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

La industria bancaria se prepara para enfrentar costos sustanciales por la nueva base de...

La entrada en vigor de la nueva base de datos de beneficiarios reales presenta un desafío sustancial para la industria bancaria,...

Tecnología Blockchain revoluciona el cumplimiento normativo empresarial en España

En el marco del VII Congreso de los Registradores en Tenerife, se ha desvelado una solución vanguardista para el cumplimiento normativo....

El enorme costo global de prevenir delitos financieros

LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...

La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial

En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo....

Los riesgos del ChatGPT en delitos financieros

Desde que OpenAI anunció en marzo el lanzamiento de la tecnología GPT-4, la atención de científicos, empresarios y líderes mundiales se...

El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa

Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái,...

EEUU | Fallas en la gestión de riesgo como posible causa de la actual...

A medida que los bancos y los reguladores se apresuran a responder a las condiciones más peligrosas de la industria desde...

EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE

El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales,...

La banca recurre a la Inteligencia Artificial para prevenir delitos financieros

  Las máquinas van a por los delitos financieros, según se evidencia a partir de la explosión de...

Blockchain, el nuevo mundo del negocio virtual

Hoy en día con el nuevo ritmo de la humanidad, los negocios y gran parte de nuestras transacciones, estilo de vida,...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »