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Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y Argentina
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...
Aplazan para 30 de junio coerción contra directivos del Banco Peravia
Santo Domingo (R. Dominicana) | El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 30 de junio la medida de coerción en...
Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado
Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que...
Triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán
Una triangulación financiera entre Venezuela, Argentina e Irán, que habría contado con la participación de la ex embajadora del país sureño en Caracas, ex...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Otro ex guardaespaldas de Chávez involucrado en escándalo financiero
Se trataría del Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013 hasta noviembre...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Credit Suisse: Venezuela enfrenta un déficit de divisas por US$23.700 millones
Venezuela enfrenta un déficit de divisas de 23.700 millones de dólares este año, afirmó el banco Credit Suisse reseñado este miércoles la agencia Reuters.
"Estimamos...
Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”
La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...
