Inicio Buscar

oro - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar

Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...

El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo

Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...

Paraísos Fiscales

La lista de paraísos fiscales más conocida es la realizada por el Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos...

Organización de Estados Americanos (OEA)

Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...

Documentos

Guía sobre medidas para prevenir el lavado de dinero para supervisores de seguros y entidades de seguros Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo...

Quiénes Somos

CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »