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Capturado narcotraficante de la red del excapitán Vasily Kotosky
Efectivos adscritos al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, luego de un trabajo de búsqueda y procesamiento de información, detuvieron en la población...
Vladimiro Montesinos intenta frustrar repatriación de US$38 millones
La defensa legal de la red vinculada al sentenciado Vladimiro Montesinos intenta frustrar la repatriación de dinero que se encuentra depositado en bancos de...
Descubren US$3 millones en cuentas del jefe de campaña de Dilma Rousseff.
Sao Paulo |La policía federal de Brasil dijo el lunes que identificó 3 millones de dólares en depósitos en el exterior realizados en 2012 y...
Ex capo del cártel de Cali reapareció en una videoconferencia en el...
El entonces capo del cartel del Valle del Cauca Miguel Rodríguez Orejuela, extraditado en el 2005 a Estados Unidos, reapareció este jueves ante la...
Oficial de cumplimiento en los partidos políticos
Perú | El experto peruano Luis Lamas Puccio afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos...
Directivos del Banco Peravia involucraron a familiares y amigos en préstamos fraudulentos
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia,...
Roban identidad a joven en México y defraudan 1800 millones de pesos
México, D.F | Una joven de Nayarit fue víctima de la estafa más grande registrada en la historia de la Procuraduría Federal de la...
Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Runrunes: De cómo el narcotráfico se infiltró en el Estado venezolano
El dibujo de la corte dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente...
