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EEUU: MasterCard recibe notificación del Tesoro por cuentas con dos bancos iraníes
MasterCard Inc., la segunda mayor red de pagos de Estados Unidos recibió una constatación de violación del Departamento del Tesoro por no reportar las cuentas...
Cubanos residenciados en su país podrán abrir cuentas bancarias en EEUU
Washington | La siguiente es la relación de las medidas más importantes anunciadas este martes por el Gobierno de Estados Unidos para fomentar los vínculos con...
Enormes brechas cambiarias aseguran un mecanismo perverso
El sistema cambiario de divisas número 35, sigue manteniendo una brecha de 200 por ciento entre las dos tasas de cambio, lo que significa...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Líderes mundiales piden política sobre drogas más humana y efectiva
Los miembros de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, encabezada por líderes políticos y empresarios, urgieron hoy a la comunidad internacional a diseñar...
Presentado el libro “La Ley Mutilada” de Bayardo Ramírez Monagas
CCD | Como un aporte para mejorar la actual legislación y atacar a la delincuencia organizada, considera el Diputado Juan Guaidó , vicepresidente de la...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Diputados buscarán apoyo en Chile y Uruguay para activar Carta Democrática a Venezuela
El próximo lunes 7 de marzo, una misión de diputados venezolanos arribará a Santiago de Chile con el propósito de seguir sumando apoyo internacional...
TSJ califica de nulo proceso de remoción de magistrados en la Asamblea Nacional
CCD | Caracas .-Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) calificó este martes de "nulidad absoluta" el proceso que realiza la Asamblea Nacional para remover a los 13...
Control Ciudadano denuncia ilegalidad de compañía militar para explotación minera
"La nueva compañía militar, que ya ha sido denominada en Venezuela, 'la PDVSA paralela', ha sido entregada a la Fuerza Armada Nacional para su...
