Inicio Buscar

empresas offshore - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Argentina : Investigan millonarias irregularidades entre los gobiernos Kirchner y de Venezuela

Una pelea familiar por plata permitió descubrir irregularidades millonarias en los negocios entre el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner y la administración...

Empresa holandesa SBM devuelve US$341 millones a Brasil por corrupción

La empresa holandesa SBM Offshore firmó  un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña y se comprometió a devolver 341,8 millones de dólares a...

Los bolichicos consolidan sus negocios en España

Entre 2009 y 2011 se estima que los bolichicos obtuvieron once contratos públicos en Venezuela  por 1.400 millones de dólares, para realizar obras en...

PapalesPanamá: Detenido en Ginebra técnico de Mossack Fonseca

Un técnico de computación del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca fue detenido en Ginebra como parte de una investigación en torno a difusión...

Credit Suisse cerrará sus oficinas de Banca Privada en Panamá

El segundo mayor banco de Suiza, Credit Suisse, ha confirmdo el cierre de sus operaciones de banca privada en Panamá. La noticia se produce...

Periodistas trabajan nueva entrega de PapelesPanamá|casos Venezuela

“El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas...

El rompecabezas de PDVSA atrapa a un gigante de la inversión alternativa

Oaktree Capital Management LP es conocido por su astuto respaldo a empresas en problemas. Sin embargo, una disputa por la reestructuración de un grupo...

PapelesPanamá: Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en paraísos fiscales

Una nuevo funcionaria de Pdvsa aparece en los Panama Papers. Esta vez se trata de Sarah Moya, quien representaba a la estatal petrolera en...

PapelesPanamá: Pequiven. filial de Pdvsa, recurrió a paraísos fiscales para legalizar vinculo con empresa...

Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de...

Contratista venezolano de Pdvsa financia torre de condominios en Miami

Una búsqueda por Internet nos lleva al contratista petrolero zuliano Gerardo Pantín Shortt y su familia . Los datos nos revelan que través de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »