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Defensa del “Chapo” Guzmán busca evitar la extradición
La defensa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán presentó dos recursos de amparo para evitar que sea extraditado a Estados Unidos, anunció hoy...
Acusan a 2 venezolanos de estafar 7,8 millones de dólares en Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico | Un ciudadano venezolano que ya está en prisión en su país por estafa, y que es reclamado también por...
Holanta y Nadine deben explicar financiamiento político desde Venezuela
CCD | El próximo cambio de Gobierno en Perú, no solo representa la asunción al Poder de Pedro Pablo Kuczynski, sino la salida de...
El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI
CCD | El financiamiento al terrorismo, la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...
Fijan fecha de audiencia para tratar demanda de Diosdado Cabello contra WSJ
La audiencia previa al juicio de la demanda interpuesta por Diosdado Cabello contra el periódico The Wall Street Journal fue fijada por la corte...
Detienen a ex vicepresidente de JP Morgan en Argentina por fraude de US$ 2...
Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la filial local de la banca JP Morgan, quedó este viernes detenido en Argentina a pedido de la Justicia...
Acusan a expresidente de Guatemala de crear una “estructura criminal” para saquear el Estado
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina fue imputado formalmente el jueves por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y...
La Rogatoria de Andorra (I): El misterio de los seguros de Pdvsa
CCD Exclusiva | Andorra.-
Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa durante diez...
