El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en la Unión Europea
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el lavado de dinero,...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...
Desafío legal en juicio contra Humala: Fiscalía busca alternativas sin interrogar a Marcelo Odebrecht
El fiscal peruano Germán Juárez ha propuesto una nueva dirección en el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado de activos. En...
Estafas en Facebook: Cómo usuarios pierden hasta 10,000 euros en engaños
Natalia y Marisol, nombres ficticios que resguardan sus identidades, se vieron atrapadas en una estafa a través de Facebook que les costó hasta 10,000...
DeFi en la cuerda floja: 16 Millones de dólares en criptomonedas desaparecen en agosto
Durante el mes de agosto, un total de 15.8 millones de dólares en criptomonedas se volatilizaron a causa de ataques cibernéticos y artimañas. Estos...
Rusia desafía las normas con su auge en la investigación blockchain
Rusia ha estado profundizando su compromiso con la investigación y el desarrollo de la tecnología blockchain en los últimos años. Esta tecnología, que subyace...
Descifrando el mundo de las criptomonedas y el dinero digital: Comprender las diferencias clave
Con la creciente influencia de los criptoactivos en el panorama financiero global, surge una pregunta común: ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin (BTC), Ethereum...
Tensión Regulatoria: SEC clasifica NFT de Impact Theory como valores
La SEC de EE. UU. da un paso significativo en su supervisión al considerar los NFT como valores en una movida sin precedentes contra...
El capital privado y los fondos de cobertura demandan a la SEC para defenderse...
Seis grupos líderes en el mundo del capital privado y los fondos de cobertura han emprendido acciones legales contra la Comisión de Bolsa y...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
