Profesor de Universidad de Miami se declara culpable por trama de corrupción con Alex...
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en caso de sobornos de Venezuela, durante...
EEUU ofrece recompensa de $ 5 millones por la captura del presidente de Sunacrip,...
El Departamento de Estado de EEUU anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del Superintendente Nacional...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
España| Localizan 257 kilos de marihuana oculta en vísceras de animales
La Guardia Civil ha localizado en un control de carretera realizado en Diezma (Granada, España) un cargamento de más de 257 kilos de marihuana oculta debajo de vísceras...
Venezuela| Informe registra 411 muertes violentas de personas mayores durante 2019
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Mexicana Libre Abordo anuncia quiebra y fin de intercambio con Venezuela
La empresa mexicana Libre Abordo, que tomó millones de barriles de crudo de Venezuela junto con su relacionada Schlager Business Group bajo un acuerdo...
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Venezuela aplicará a partir de hoy, 1 de junio, nuevas tarifas en la gasolina, hasta ahora prácticamente gratuita, y autorizó importadores privados de carburante,...
Refinerías de Citgo: Tres claves para entender qué está en juego
La empresa minera canadiense Crystallex quiere cobrarse la disputa ganada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) y su objetivo...
EEUU presenta cargos contra 28 norcoreanos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 28 ciudadanos norcoreanos y cinco chinos por pertenecer a un entramado de blanqueo...
Servicio de inteligencia de EEUU advierte sobre ataques de hackers militares rusos
La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos advirtió sobre ataques de hackers militares rusos que explotan una falla crítica de software que permite armar el correo...
