Filipinas, ¿paraíso para el lavado de dinero?
El líder de la Minoría del Senado de Filipinas, Franklin Drilon, expresó temor de que el país asiático se esté convirtiendo en un "refugio"...
EEUU desplegará buques antidrogas cerca de Venezuela
La administración Trump pronto anunciará que Estados Unidos está moviendo barcos navales hacia Venezuela, a medida que mejora las operaciones antidrogas en el Caribe...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su combate al lavado...
Cártel de Sinaloa| Lavado de dinero a través de joyerías y cines
El bloqueo de 14 cuentas bancarias al cártel de Sinaloa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y...
Francia trabaja en un directorio global de leyes y medidas anticorrupción
La innovadora Agencia Anticorrupción de Francia (AFA), publicó recientemente los resultados de un estudio de un año sobre cómo se implementa la ley anticorrupción en todo el mundo. Junto...
Zoom en la mira por videoconferencias pirateadas
La aplicación de videoconferencias Zoom, cada vez más utilizada durante la pandemia de coronavirus, está en la mira por la cifra creciente de usuarios...
EEUU vuelve a investigar al gigante chino ZTE por pago de sobornos
ZTE, el gigante chino de las telecomunicaciones que se declaró culpable hace tres años de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán y...
Mike Pompeo: Nicolás Maduro jamás gobernará de nuevo
Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos reveló las propuestas y estrategias de EEUU para apoyar la transición de Venezuela hacia la...
La SEC otorga 450 mil dólares de recompensa a denunciante
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), anunció el pago de una recompensa de 450 mil dólares a un denunciante cuya información significativa ayudó...
EEUU propone plan para transición de Venezuela y levantamiento de sanciones
El Gobierno de Trump está preparado para levantar las sanciones a Venezuela, en apoyo de una nueva propuesta para formar un gobierno de transición...
