EEUU subasta otra propiedad de ex tesorero nacional Alejandro Andrade
Una de las mansiones del ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue subastada por 11 millones de dólares.
Magia de Maduro condonó $3.000 millones de deuda cubana con Venezuela
La magia de Maduro hizo desaparecer la inmensa deuda del pequeño país caribeño, que no produce casi nada. Tras regresar a Venezuela de uno de sus acostumbrados viaje a la isla para hacer "consultas" a los jerarcas cubanos. Y para completar Venezuela quedó debiendo dinero a Cuba.
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
Guaidó denunciará en Colombia manejo opaco de dinero para militares que...
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el lunes que entregará a la Fiscalía General de Colombia una denuncia sobre el uso opaco de 90.000 dólares que habían sido donados para atender a militares que desertaron.
El cartel de los Aranda dentro del fútbol español
Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía...
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su juramentación que su...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
Potencias europeas se plantean aplicar nuevas sanciones a Maduro
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, podrían aplicar sanciones a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, quienes evalúan si es el momento oportuno de llevar a cabo estas medidas por los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país.
JBS, la proveedora de carne del régimen que desaparece sin dejar...
Tras el escándalo en Brasil, JBS S.A se marchó de Venezuela sin dejar rastro.
Guaidó solicita a Colombia investigar denuncia sobre ayuda humanitaria
El Presidente interino Juan Guaidó solicitó este viernes al gobierno de Colombia investigar la administración en ese país de la ayuda humanitaria para Venezuela. La...
