México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución de delitos contra...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado...
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través de la lucha contra...
EEUU aprobó proyecto de ley contra empresas «fantasmas»
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de empresas fantasmas para ayudar a...
Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering...
Hallan 39 cadáveres en un camión en UK que apunta a...
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Principal contratista petrolera china canceló acuerdos con Venezuela
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Estudio revela que Cuba y Venezuela tienen «tropas cibernéticas» para desinformar
Un estudio de la Universidad de Oxford, reveló que Cuba, Venezuela y Guatemala son los únicos tres países del hemisferio occidental que tienen “tropas...
Holanda|Detienen a hombre acusado de secuestrar a su familia durante 10...
Un reportaje de El País, revela el presunto secuestro de seis personas durante 10 años en un pueblo remoto de Holanda, que conlleva además,...
¿Quién es el hijo de El Chapo por el que se...
Ovidio Guzmán López, detenido y posteriormente liberado en una operativo en México, es uno de los hijos menos conocidos de El Chapo Guzmán, "aunque...
CEX.IO, otra exchange de criptomonedas que bloquea operaciones en Venezuela
La orden ejecutiva emitida por Trump en mayo de 2018 que prohibió todas las transacciones, moneda digital o token digital, que involucraran al régimen...
