Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
Once estados de EEUU han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos y 22 más permiten tratar ciertas afecciones médicas con recetas,...
Abatido miembro del «Tren del Norte» implicado en ataques con granadas...
Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia, abatieron este miércoles 6 de noviembre en un enfrentamiento, a un individuo que señalaron como...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón...
Banco de Víctor Vargas en Panamá era centro de operaciones financieras...
Aumenta la incertidumbre por la intervención al banco Allbank (de Víctor Vargas), y los cuestionamientos a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). El...
Provea: Víctimas de torturas en Venezuela aumentaron 500% durante 2019
La muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, puso en boca de la opinión pública las torturas que sufren los detenidos por razones políticas en...
España|Chantaje sexual, la extorsión de moda de las bandas criminales
De acuerdo a un reportaje de El Cierre Digital, en noviembre de 2018, la Guardia Civil de España desmanteló un grupo criminal organizado dedicado...
Informe|Nayib Bukele recibió $1.9 millones de Alba Petróleos
Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), una empresa investigada por lavado de dinero, entregó 1 millón 974 mil 200 dólares a...
Noruega donará $16 millones para combatir la deforestación ilegal
Noruega prometió 16.6 millones de dólares a una asociación internacional para combatir la deforestación ilegal y ayudar a alcanzar los objetivos del acuerdo climático...
Declaran culpables a ejecutivos petroleros por pagos de sobornos a funcionarios...
El ex CEO y director de operaciones (COO) de una compañía intermediaria con sede en Mónaco, se declaró culpable de sus roles en un...
Informe|Otro asesinato de un activista indígena sacude el Amazonas
De acuerdo a un informe de El País, Paulo Paulino Guajajara, alias Lobo Mau (Lobo Feroz) y conocido como uno de los "guardianes del bosque", fue...
