BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con...
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del...
Hong Kong multa a UBS con €46 millones por cobros excesivos
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) multó a UBS con 46 millones de euros, por el cobro excesivo a sus clientes entre...
Twitter hará frente a los «deepfakes»
Luego de anunciar sus intenciones por diseñar una política que aborde los deepfakes de un modo responsable, Twitter presentó el primer borrador de las nuevas reglas que implementará en un futuro cercano, con...
Bittrex reembolsará fondos congelados a usuarios de países sancionados
El popular exchange de criptomonedas Bittrex, que suspendió operaciones con Venezuela tras las últimas medidas económicas de EEUU contra el régimen de Maduro, estaría buscando devolver las criptomonedas...
Perú|Detectan depósitos de otra empresa venezolana a Nadine Heredia
La Primera Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, dirigido en aquel entonces por el fiscal Ricardo Rojas León, encontró en mayo del 2015 otra...
EEUU no está solo en la lucha anticorrupción global
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Jay Clayton, emitió un discurso ante el Club Económico de Nueva York...
Hong Kong otorga licencia a exchanges de criptomonedas
El regulador financiero de Hong Kong publicó nuevas reglas que permitirían a los exchanges de criptomonedas recibir una licencia de operación, un paso destinado...
Manipulación y presiones en acuerdo con Odebrecht
El 26 de julio de 2017, la Constructora Odebrecht y el Ministerio Público de Panamá firmaron un acuerdo de cooperación eficaz. Se estableció que...
Informe|Cárcel para los banqueros que hundieron Monte dei Paschi
La crisis del Monte dei Paschi di Siena (MPS), el banco en funcionamiento más antiguo del mundo, sigue escribiendo páginas de la historia italiana. El...
Hugo Carvajal se fuga para evitar la extradición a EEUU
Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial buscan desde el viernes al exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Armando Carvajal. El...
