Justicia española valida las pruebas de la UDEF por pagos de...
Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestima la petición de Raúl Morodo, del ex embajador de España...
Declaran culpable a Credit Suisse en caso histórico de lavado de...
La justicia suiza ha condenado a una exempleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una multa por lavado...
Opinión | IBÉYISE PACHECO: El régimen saquea un nuevo tesoro
El metal más caro del mundo se llama rodio y fue encontrado en Venezuela en cantidades importantes en octubre del 2018. Es un metal...
España archiva la investigación a Podemos por financiación irregular basada en...
La Audiencia Nacional acordó este lunes archivar la investigación sobre financiación irregular de Podemos, cerrada en 2016 y reabierta en 2021 a raíz de las...
Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a ex...
En una breve audiencia celebrada en Fort Lauderdale (Florida), el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la...
Caso Money Flight: Arrestan en Suiza a Luis Fernando Vuteff
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, fue arrestado en Suiza a raíz de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado...
Ex alcalde Jhonnathan Marín se declara culpable de recibir millonarios sobornos
Un antiguo aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró culpable este jueves en Miami de haber recibido 3.8 millones de dólares en...
EEUU mantiene en secreto el informe base para la intervención de...
Existen 492 comunicaciones de "unidades y organismos de inteligencia" de España y Andorra enviadas al departamento del Tesoro estadounidense, para publicar un informe conciso...
Claudia Díaz argumenta que no la pueden juzgar en EEUU por...
Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la «enfermera» de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados Unidos desestimar los tres cargos por...
Investigación: La red de corrupción que saqueó a Venezuela supera los...
En una investigación realizada por el politólogo, filósofo colombiano Eduardo Salcedo Albarán, presidente de la Fundación Vortex y del Observatorio Global de Redes Criminales...
