Cuentas Claras Digital

Uno de los hilos que teje la telaraña del fraude comercial al Estado venezolano conecta directamente con los empresarios de la Zona Libre de...

Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...

  Leopoldo Benedetti, gerente de la Zona Libre de Colón (Panamá), denunció hoy en Noticias AM que los fraudes con respecto a la deuda con...

CCD | De acuerdo al  registro que ha estado depurando el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex),  existen  9.091 empresas activas, y a 2...

México |  El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...

CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...

Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades  por adquisición de divisas extranjeras CCD | En el  Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...

Versión en español On October 11, 2010, Alejandro Andrade, former treasurer of Venezuela and former president of Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela...

Versión en español "Sometimes you put someone in charge of a state bank, and this person ends up doing with those public funds, which are...

Los delincuentes con poder de fuego desafían a las autoridades, lo que les permite actuar con absoluta impunidad CCD | Carlos Tablante, coautor junto con...