Desaparecen 30 millones de dólares destinados al seguro de salud de...

0
El ex interventor de Multinacional de Seguros, Julio Cesar Villarreal Abreu, habría recibido 35 millones de dólares, presuntamente en efectivo, de Tareck El Aissami...

Cuidado con ofertas de teletrabajo: Podrían esconder tramas de blanqueo de...

0
En el mundo virtual, la cautela es esencial cuando lo que parece un regalo se convierte en un anzuelo. La conveniencia de la era...

Cárteles lavan dinero en empresas de transferencia de Nueva York y...

0
En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados Unidos, de un...

Intervención en la Cruz Roja de Venezuela: Implicaciones para las ONG...

0
El régimen de Nicolás Maduro tomó el control de la Cruz Roja Venezolana el 5 de agosto, generando inquietud sobre el futuro de las...

Maduro remueve a Simón Zerpa del Banco Bicentenario y escoge nuevo...

0
La Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.764, fechada el 28 de agosto de 2023, ha registrado, bajo el decreto presidencial número 4.850, la designación de...

Maduro designa nueva junta directiva de Pdvsa

0
Nicolás Maduro oficializó en el día de hoy la conformación de la nueva junta directiva de la empresa estatal Pdvsa. La presidencia continuará bajo...

El escándalo HSBC en la serie ‘Dirty Money’ de Netflix

0
En la profunda inmersión de Netflix, emerge "Dirty Money", una serie documental que destapa las sombras del lavado de dinero corporativo. Desde su debut...

Armando Info: Los custodios del oro y el intrigante legado de...

0
Ronnie Budja, un ciudadano suizo, y José Antonio Alcántara de la Torre, de nacionalidad venezolana, fueron elegidos por Claudia Díaz Guillén para asumir una...

Reino Unido aplica reglas de Viaje GAFI a empresas cripto en...

0
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por el Grupo de...

Dinero desvanecido: Presidente de Petropar revela incógnita en pago de deuda...

0
En una reciente entrevista con el medio paraguayo ABC Color, Eddie Jara, el recién nombrado presidente de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), ha...