EEUU: Informante recibe $10 millones de la CFTC por informacion clave
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - una agencia federal de Estados Unidos que se encarga de la protección de los inversores ante la manipulación, el fraude y...
Pdvsa pagó obras fantasma a Brasil por más de $4 millones
Bajo la dirección de Fadi Kabboul, entonces director de Ingeniería, Pdvsa pagó a Tecnol, un consorcio de Brasil, más de 4 millones de dólares...
Miami, refugio de los boliburgueses para proteger su dinero
CCD | Aunque en Venezuela, las expresiones boliburguesía, boliburgués – contracción de las palabras bolivariano y burgués o burguesía - , creadas por el...
ONU «decepcionada» por decisión del TSJ que declara inconstitucional la Ley...
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró hoy "sorprendido" y "decepcionado" por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia...
PapelesPanamá: Fiscalía investiga cuentas vinculadas a venezolanos
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fueron designados los fiscales nacionales 4°, 51° 73° y 74°, Ana Isabel Hernández,...
PapelesPanamá: Allanan oficina de Mossack Fonseca en Perú
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT) allanó la oficina de la representante de la firma panamañena Mossack Fonseca en Lima, Mónica...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
Fiscalía solicitó a Dominicana detener a venezolanos por tráfico de...
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó a las autoridades de República Dominicana detener a los cinco venezolanos que están siendo procesados...
EEUU: Corte ordena pago de $43 millones a venezolanos que sobornaron...
CCD | La Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en Inglés) dijo el viernes que siete directivos de la casa de...
Empresario investigado en Guatemala alquiló a Pdvsa la hundida gabarra Aban...
El viernes (8 de abril) un escándalo financiero estremeció a Guatemala. El Banco de los Trabajadores (Bantrab) fue intervenido debido a una operación irregular que...
