Odebrecht, Panamá y la conexión con Banca Privada de Andorra
CCD | Antes de Navidad se conoció que fueron realizados pagos a uno de los hijos del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014)”. ...
Fiscalía de Ecuador allana oficinas de Odebrecht
CCD | La Fiscalía ecuatoriana abrió una indagación previa para investigar el caso sobre el presunto pago de sobornos por parte de la constructora...
Ministerio de Alimentación en proceso de eliminar CASA, Pdval y Mercal
CCD | La periodista Sebastiana Barráez señala en su columna del 23 de diciembre que el Ministerio de Alimentación está destituyendo a gran cantidad de empleados...
Mega multas de EEUU a Deutsche Bank y Credit Suisse por...
CCD | El Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) ha alcanzado un acuerdo económico con la entidad alemana Deutsche Bank (6.900 millones de euros) para...
Venezuela sigue sin dinero en efectivo
CCD | Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, informó que los billetes de 500 bolívares, correspondientes al nuevo cono monetario, comenzaron a llegar...
Detenidos en EEUU dos venezolanos por lavar dinero de funcionarios chavistas
CCD | Ambos venezolanos, padre e hijo, fueron arrestados por agentes federales en Miami el miércoles 21 de diciembre. Fueron identificados como Luis Díaz, de...
Redd Intelligence: Pdvsa habría hipotecado Citgo a la petrolera estatal rusa...
CCD | El portal de pago Redd Intelligence, especializado en noticias financieras, difundió este jueves la supuesta hipoteca de Citgo que Pdvsa habría concertado...
Venezuela quiere saber nombres de los funcionarios sobornados por Odebrecht con...
CCD | El Grupo Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y...
El Billetazo: Aún no aparecen los billetes nuevos, van 233 detenidos,...
CCD | A más de 72 horas del arribo al país del primer avión con los supuestos billetes de Bs. 500 que formarán parte de la...
Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de...
CCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como...
