Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de...
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William...
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William Kimbell, jefe de...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de...
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de servicios de criptoactivos...
AP | EEUU toma medidas para reclasificar la marihuana como una...
En un paso que podría marcar un cambio significativo en la política de drogas de Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA) ha propuesto reclasificar...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...
Dualidad Digital: Las criptomonedas y su impacto contrapuesto en Venezuela
El informe titulado "Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda", creado por Leopoldo López y Kristofer Doucette, explora cómo las criptomonedas han superado...
Concluye el juicio de los ‘Papeles de Panamá’: Espera de sentencia...
El juicio contra 29 imputados en el caso 'Papeles de Panamá' concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este caso destapó una...
Pedro Mosqueda | El cuento del cuento “ta’ barato, dame dos”
El cuento es de reciente data y trata de las peripecias de varios venezolanos dirigidos por una linda parejita. Ella de Barquisimeto y él...
Detienen en República Dominicana a presunto líder de estafa de cripto-cannabis...
En un operativo internacional encabezado por España, Sergey Berezin, ciudadano ruso, fue arrestado en República Dominicana por su presunta implicación en la vasta estafa...
Fortalecimiento de la colaboración México-EE.UU. en la lucha contra el lavado...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron enfocarse en mejorar el intercambio...
