OFAC Aclara Que La Ayuda Humanitaria Por Los Terremotos Puede Transferirse...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aclaró que los fondos destinados a las labores...
FMI: la tokenización transformará a la banca y plantea nuevos retos...
La tokenización de activos y pasivos financieros perfila una transformación estructural del sistema financiero global que obligará a los bancos a adaptar su modelo...
FBI Mantiene En Su Lista Prioritaria A Cinco Fugitivos Con Recompensas...
El FBI mantiene en su lista prioritaria a cinco fugitivos considerados de alto riesgo por su presunta participación en delitos como narcotráfico internacional, homicidio,...
FBI Y Fiscales De EE. UU. Investigan Operaciones Financieras De La...
En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios como parte de...
Juez De EE. UU. Ordena Pagar USD 314 Millones A Tres...
Un juez federal de Miami ordenó el pago de 314 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que...
Solo 9 De Las 46 Empresas Mixtas De PDVSA Cuentan Con...
Las actividades petroleras y gasíferas en Venezuela operan bajo un doble esquema regulatorio: por un lado, las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos...
Incautan más de un millón de monedas chilenas ocultas en chatarra...
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó un cargamento de 1.039.785 monedas de 10 pesos que estaban ocultas en un contenedor declarado como...
EE. UU. Sanciona 134 Direcciones De Criptomonedas Vinculadas Al ISIS-K Para...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó 134 direcciones de criptomonedas a...
EE. UU. eleva a USD 15 millones las recompensas por dos...
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un aumento en las recompensas ofrecidas por información que conduzca al arresto o condena de Yulan...
Alejandro Betancourt está de nuevo en Caracas haciendo negocios con el...
Por lo menos tres fuentes de Cuentas Claras Digital aseguran que el empresario venezolano Alejandro Betancourt habría regresado a Caracas para desempeñarse como asesor...
