¿Dónde están los 8.000 millones de dólares del petróleo venezolano? Crecen...
La administración de Donald Trump enfrenta crecientes cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo de los ingresos generados por las exportaciones petroleras...
Hallan Más De 200 Millones De Euros Del Tesoro Oculto Del...
Las autoridades italianas anunciaron el hallazgo de una parte significativa de la fortuna atribuida a Matteo Messina Denaro, considerado durante décadas uno de los...
El Rastro Global Del Dinero Saqueado A Venezuela: Identifican Bienes Por...
Los sistemas de justicia de distintos países han identificado al menos 719 bienes presuntamente adquiridos con fondos extraídos ilícitamente de Venezuela, según un informe...
Audiencia Nacional Reabre Investigación Contra Alejandro Betancourt Por Blanqueo Ligado A...
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por ser...
Ingeniero De Google Es Acusado De Ganar 1.2 Millones De Dólares...
La Justicia de Estados Unidos acusó a Michele Spagnuolo, un ingeniero de Google de origen italiano, de utilizar información confidencial de la compañía tecnológica...
EE.UU. Declara Terroristas A Las Principales Bandas Criminales De Brasil
Estados Unidos incluirá a las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a partir...
¿Cómo se llegó a José Luis Rodríguez Zapatero?
Una investigación iniciada a raíz de una orden europea de investigación emitida por las autoridades francesas en octubre de 2024 acabó derivando, diecinueve meses...
Opinión | Carlos Tablante | Un CNE independiente: la llave para...
Recientemente tuve la oportunidad y el honor de escuchar al profesor Dieter Nohlen, uno de los académicos internacionales más respetados en materia electoral. Sus...
Millones De Dólares Hacia Estados Unidos: La Investigación Sobre La Ruta...
La investigación judicial contra la denominada Escuela de Yoga de Buenos Aires continúa sumando nuevos elementos que apuntan no solo a presuntos delitos de...
Del “Follow The Money” Al Análisis Conductual: El Nuevo Giro Global...
Durante años, la lucha global contra el lavado de dinero estuvo dominada por una frase que se convirtió casi en un mantra dentro del...
