Alex Saab Se Declara Culpable De Lavado De Dinero Y Acuerda...
Alex Saab se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de un cargo de lavado de dinero relacionado con una trama...
Abogados Bajo La Lupa: Venezuela Amplía Controles Antilavado Y Abre Debate...
La incorporación de abogados independientes al Registro Unificado de Sujetos Obligados ha provocado protestas del gremio. Aunque buena parte de las obligaciones responde a...
Alex Saab Se Declara Culpable En Miami Por Lavado De Dinero
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de...
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Conversaciones Con ChatGPT Comienzan A Ser Utilizadas Como Pruebas En Tribunales...
Las conversaciones que los usuarios mantienen con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial están adquiriendo un nuevo papel dentro del sistema judicial estadounidense....
Opinión | Carlos Tablante: No pedimos santos. Pedimos cuentas
Durante más de dos décadas denunciamos que el petróleo venezolano había dejado de administrarse como patrimonio de la nación para convertirse en instrumento de...
