Condenan a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por...
El empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon fue condenado en México a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con...
FBI mantiene la búsqueda de prófugos vinculados a fraudes millonarios, lavado...
Las investigaciones por fraude financiero, lavado de dinero y estafas vinculadas a programas federales continúan siendo una de las principales prioridades del Buró Federal...
Tribunal Constitucional de Perú anula condena por lavado de activos contra...
El expresidente de Perú Ollanta Humala fue liberado el viernes de una prisión en Lima, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la...
Petroleras autorizadas por la OFAC deberán depositar regalías e impuestos venezolanos...
Las empresas petroleras autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para operar en Venezuela deberán depositar las regalías, gravámenes por producción...
EE. UU. reorganiza su estrategia hacia Venezuela tras la salida de...
Mauricio Claver-Carone, empresario y exfuncionario estadounidense, confirmó que ya no participa en la supervisión de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, un papel...
TSJ ordena devolver activos a Halliburton y autoriza el reinicio de...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la devolución de los bienes embargados a Halliburton de Venezuela S.A. y autorizó el reinicio de sus...
Armando Info: El Destino De Millones De Barriles De Petróleo De...
Una investigación de Armando.Info, realizada junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, La Prensa de Panamá y Diario...
EE. UU. Flexibiliza Temporalmente Controles Bancarios Para Facilitar Ayuda A Venezuela...
El gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización temporal de la aplicación de determinados controles bancarios sobre transacciones autorizadas con destino a Venezuela, con...
Brasil Fortalece La Lucha Contra La Minería Ilegal Con Ciencia Forense...
Brasil ha incorporado herramientas de ciencia forense para combatir la minería ilegal de oro en la Amazonía, una actividad que representa una de las...
Venezolanos demandan a dos aerolíneas de EE. UU. por traslados al...
Un grupo de venezolanos que fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, presentó una demanda contra las compañías estadounidenses...
