Bruselas propone una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea considera prudente incrementar las medidas antiblanqueo en vista de los imperfectos que se han venido suscitando por parte de la supervisión financiera en la UE, además de los nuevos escondrijos para el dinero ilícito que van desde los monederos virtuales (wallets), hasta el fútbol profesional.
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y a pagar...
Detienen a cinco venezolanos por falsificación de medicamentos en República Dominicana
Cinco venezolanos fueron detenidos en República Dominicana por ser parte de una red criminal basada en la elaboración, falsificación, adulteración y exportación de fármacos a Venezuela.
Alan Turing, científico que descubrió el Enigma nazi, será el rostro...
Alan Turing será el rostro de la imagen del nuevo billete de 50 libras a partir de 2021. Turing fue el matemático que lideró la misión para descifrar mensajes nazis codificados durante la segunda guerra mundial, que resultó fundamental a favor de los aliados. El científico fue perseguido y condenado por ser homosexual en 1952, y tras su fallecimiento, los estudios forenses determinaron que Alan se suicidó.
Carlos Tablante: El poder en Tocorón
El incendio que arrasó con la empresa Galletas Puig en Las Tejerías ha causado un gran impacto. Es un suceso lamentable, más aún por...
Nuevas normas contra oro y minerales «de sangre»
La corrupción alimenta el conflicto y abre la puerta a los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales que se producen a...
Ecocidio en el Arco Minero del Orinoco preocupa a El Vaticano
...la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco “profundiza el modelo extractivista y acentúa la lógica rentista en Venezuela, con la incorporación de transnacionales”. Es decir, es un proyecto que estaría basado en la obtención de activos a través de la destrucción ambiental, además del etnocidio que acarrea.
Incautan en Londres cinco millones de dólares en oro proveniente de...
Funcionarios que investigaban a un cartel de tráfico de drogas sudamericano, incautaron varias barras de oro, por valor de cinco millones de dólares, en...
México congela cuentas vinculadas a red de lavado de dinero del...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 19 cuentas de personas naturales y jurídicas implicadas en la trama que proveía alimentos desde México con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro, que además está siendo investigada por lavado de dinero.
EEUU sanciona a cuatro funcionarios de la DGCIM
Los cuatro funcionarios de la DGCIM ingresaron a la Lista OFAC este viernes: el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel Hannover...
