Ecuador| Dinero de corrupción se recupera solo con sentencias ejecutoriadas
El único mecanismo para recuperar el dinero obtenido mediante actos de corrupción son las sentencias judiciales, explicó el secretario Anticorrupción de la Presidencia de...
Sudán entregará a Al Bashir a la Corte Penal Internacional para...
El Gobierno de Sudán acordó entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Omar al Bashir, derrocado el pasado abril y sobre quien pesan dos órdenes de arresto internacionales por genocidio,...
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá incluye primer capítulo Anticorrupción
Por primera vez, la anticorrupción se ha abordado en el acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá. Específicamente, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)...
EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito (Estrategia 2020), que...
La pesadilla de pasar por la frontera colombo-venezolana
Durante los últimos dos años, se ha identificado en el departamento de Norte de Santander (Colombia) la presencia de 12 estructuras armadas ilegales: 1...
Alejo Morodo pactó con dos ministros chavistas sus comisiones de PDVSA
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4.4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones...
Tamara Adrián rechaza acusaciones de presunta relación con desfalco a Pdvsa
La diputada de la Asamblea Nacional, Tamara Adrián, se defendió este lunes 10 de febrero de las acusaciones de supuesta vinculación con el desfalco a Petróleos...
FBI concluye que 2019 fue el año más mortal por terrorismo...
El director del FBI Christopher Wray, afirmó que 2019 fue el año más mortífero, debido al terrorismo doméstico desde el atentado con un camión...
Cae CEO del Credit Suisse por escándalo de espionaje
El mediático caso del espionaje por parte del consejero delegado de Credit Suisse, Tidjane Thiam, a su ex empleado Iqbal Khan, uno de los...
Continúa la investigación de los negocios con el diferencial cambiario de...
La abogada Tamara Adrián, antes de ganar un escaño en la Asamblea Nacional como opositora, certificó la legalidad de una serie de préstamos a la...
