Régimen chavista manejó a través de fondos paralelos $302 millardos en...
En 2004, cuando empezó el boom de ingresos petroleros, la administración de Hugo Chávez Frías decidió canalizar parte de esos recursos hacia fondos paralelos...
Tribunal español cita a Raúl Gorrín por investigación del saqueo a...
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional española como imputado...
Vuelven las exportaciones ficticias a Venezuela
Todo parece indicar que la economía de Venezuela tocó fondo el año pasado, y en los últimos meses evidencia un rebote en el consumo...
Cortar los lazos entre Rusia y Venezuela no es tarea fácil...
En octubre de 2016, el jefe de la compañía petrolera más grande de Rusia viajó al lugar de nacimiento de Hugo Chávez, en las...
Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con...
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) sancionó al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está relacionada...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques cargueros droga elaborada...
EEUU ha sancionado a 52 personas y 76 empresas relacionadas con...
Desde enero de 2019 hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 52 individuos, 76 empresas y 55 buques petroleros relacionados con el gobierno en...
EEUU impide que viuda de Fernando Valero recupere propiedades confiscadas por...
La viuda del fallecido empresario Fernando Valero Gutiérrez, —fallecido en un accidente de paracaidismo en agosto de 2018 en Higuerote— intentó recuperar las propiedades que...
Asamblea Nacional pide a la OFAC liberar dinero congelado de PDVSA
La Asamblea Nacional (AN), que encabeza Juan Guaidó, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley sobre el fondo para la liberación de Venezuela que busca administrar recursos "recuperados" como...
Sanciones sin precedentes de EEUU a Rusia por vínculos con el...
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado la extraordinaria medida de dictar sanciones contra la petrolera estatal rusa, Rosneft, y el directivo de esa...
