Dueño de empresa española actuó como testaferro de Diosdado para cobrar...
Una rocambolesca operación financiera, que se extiende por tres continentes, vincula al empresario Juan Luis Gómez Martín, consejero delegado de la más reconocida firma española...
Alertan sobre el auge de la pesca ilegal del régimen chino...
La sombra de las flotas chinas que depredan los mares del Pacífico latinoamericano continúan al acecho. En una columna para el periódico estadounidense Newsmax, Evan Ellis,...
La multa mil millonaria que deberá pagar Goldman Sachs por el...
Hace una semana, la subsidiaria de Goldman Sachs en Malasia se declaró culpable de violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos cuando pagó sobornos a funcionarios...
Autoridades de EEUU advierten sobre ciberataques masivos a hospitales
Cientos de hospitales estadounidenses están siendo blanco de ciberataques por los mismos piratas informáticos rusos que los funcionarios e investigadores estadounidenses temen que puedan sembrar...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de haber realizado cinco...
FundaRedes: Se duplicó la criminalidad en estados fronterizos de Venezuela
Durante el tercer trimestre del año 2020 se duplicó la criminalidad en los seis estados fronterizos de Venezuela, así lo recoge el informe Curva...
EEUU denuncia que el régimen de Maduro utiliza la Covid-19 como...
Estados Unidos denunció que los regímenes de China, Venezuela e Irán han utilizado este año la pandemia de coronavirus como excusa para perseguir a periodistas....
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar dinero y de...
Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en...
La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos de un magnate...
Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la...
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava...
