Corte Suprema de EEUU rechazó apelación de un narcosobrino de Cilia...
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó la apelación de la condena por narcotráfico del sobrino de Cilia Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas, según...
AN investiga contrato irregular del gobierno interino para recuperar activos de...
La Asamblea Nacional abrió una investigación sobre la presunta contratación irregular de la empresa Caribbean Recovery Assets (CRA) por parte del gobierno interino para...
República Dominicana ordena suspensión de contratos con Odebrecht
República Dominicana ordenó la suspensión de todos los contratos con la constructora brasileña Odebrecht, así como con empresas vinculadas, e iniciará licitaciones para completar...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la...
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos...
México investiga a los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto por...
México investiga a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por su posible conexión con la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecth en el...
La casa que se quedó sin monedas ni billetes
Un extrabajador de la Casa de la Moneda de Venezuela (CMV), ubicada en Maracay, estado Aragua, contó a El Pitazo que tardó tres años y medio...
Miles de millones de dólares circulan en Venezuela y nadie sabe...
Banqueros y expertos de la Florida analizando los riesgos de recibir fondos provenientes de la sancionada Venezuela expresaron preocupación sobre las operaciones de lavado...
Alejandro Betancourt y varios bolichicos tienen su propio banco en Suiza
En días recientes se confirmó que un accionista del banco suizo Credinvest, investigado por las autoridades reguladoras de Suiza por presunto lavado de dinero,...
FinCEN Files: Revelan eslabón clave en caso Alejandro Ceballos
Néstor Marcelo Ramos, el abogado argentino titular de Helvetic Services Group e imputado en la causa de presunto lavado de dinero contra Lázaro Báez,...
El diamante mejor escondido del chavismo
Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante 12 años la...
