Pdvsa US Litigation pierde demanda en Nueva York
La empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, perdió la lucha para intervenir en la demanda de Nueva York, Estados Unidos, que busca recuperar cerca...
República Dominicana | Caso Bancamérica podría pasar a la justicia de...
La Superintendencia informó su intervención a Bancamérica para iniciar su disolución, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su Segunda Resolución del 28 de...
Sanciones a empresa de minas de Nicaragua golpea alianza Maduro-Ortega para...
La Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), propiedad del Estado, forma parte de esquema internacional que sirve de cómplice al régimen venezolano para evadir sanciones,...
Superintendencia de Bancos de República Dominicana interviene banco de Víctor Vargas...
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana anunció este miércoles que tomó control del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), filial del Grupo Financiero B.O.D. del...
Encuesta de KPMG: Fraude, riesgo de cumplimiento y ataques cibernéticos están...
Con la participación de más de 600 directivos de múltiples industrias (42% de Norteamérica y 58% de América Latina) KPMG presentó los resultados de...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV de España sacaba...
Reporteros Sin Fronteras: El «baño de sangre» de la prensa mexicana...
El "baño de sangre" que han padecido los periodistas mexicanos este inicio de año es algo que hasta la fecha "no se había observado...
La banda Tren de Aragua extorsiona a migrantes que pasan por...
Desde que la migración venezolana hacia Colombia se incrementó, a partir del año 2014, la presencia de trabajadores informales empezó a ser cada vez más común...
Transparencia Internacional Corrupción 2021: La peor calificación de Venezuela en su...
La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia...
Raúl Gorrín es acusado y solicitado por lavado de dinero en...
El abogado y presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, quien es investigado en Estados Unidos por corrupción, ahora también está acusado y solicitado por lavado...
