Justicia Española imputa a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales
El origen de la imputación se basa en nuevos datos sobre varias transferencias realizadas entre una empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2...
Asdrúbal Oliveros: Economías ilícitas en Venezuela
Durante más de 10 meses, Transparencia Venezuela analizó las principales economías ilícitas en Venezuela para un informe con cálculos de Ecoanalíticas. ¿Qué encontramos? Que...
Alex Saab: Continua los negocios del régimen de Maduro desde una...
En el corazón de Moscú siguen resguardados muchos de los secretos de Alex Nain Saab Morán, el gran contratista de Nicolás Maduro. Incluso después del arresto del...
La banca recurre a la Inteligencia Artificial para prevenir delitos financieros
Las máquinas van a por los delitos financieros, según se evidencia a partir de la explosión de ofertas de inteligencia artificial que está impulsando...
Coincoin: la minería de criptomonedas más grande de América Latina se...
En San Vicente el barrio donde operó el llamado Tren de Aragua, la megabanda criminal cuya zona de influencia se ha extendido más allá de...
Armando Info: Fiscales suizos tras el vínculo del general González López...
Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta el sospechoso más...
G20 trabaja en nueva regulación para las criptomonedas
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) promete presentar un conjunto de leyes internacionales al G20 en octubre de este año. Aunque el texto se...
Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
EEUU: juez rechaza pedido de Claudia Díaz, ex tesorera nacional de...
Un juez federal del sur de la Florida rechazó el pedido de la ex tesorera Nacional de Venezuela con lo que buscaba desestimar los...
Ahorristas venezolanos exigen la devolución de miles de dólares depositados en...
Un grupo de ahorristas venezolanos inició una agenda de protestas en las instalaciones del Banco Occidental de Descuento (BOD), ubicado en la ciudad de Punto...
