Luis Fernando Vuteff sale en libertad tras pagar fianza de 200.000...
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, salió en libertad condicional este martes 25 de octubre tras pagar 200.000 dólares de fianza impuesta por una...
Los excesos de Diego Salazar: 610.000 dólares en el Ritz y...
Diego Salazar, presunto cerebro de la red que desfalcó más de 2.000 millones de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), se gastó 2.5...
Italia | Familia de esposa de Alex Saab a juicio por...
Camilla Fabri se encuentra en Venezuela pero todo indica que las autoridades italianas también emitirán una orden de captura en su contra. Mientras tanto,...
EEUU | Condenado ‘Don Mario’ ex líder del Clan del Golfo...
Una jueza en Nueva York sentenció el pasado lunes a Daniel Rendón-Herrera, ex jefe del Clan del Golfo, quien fuera uno de los narcotraficantes más...
Javier Alvarado pide citar a una fiscal de EEUU por «encubrir»...
El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez del caso Caranjuez, en el que se le investiga como presunto perjudicado...
Raúl Gorrín detrás de la venta ilegal de petróleo venezolano
Un tribunal federal de Nueva York acusó esta semana a siete personas de conspirar para comprar tecnología militar estadounidense sensible, contrabandear petróleo y lavar...
EEUU | Fiscalía acusa a dos venezolanos y cinco rusos de...
Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, por evasión de sanciones mediante el...
Fiscalía insta a banca y seguros a combatir delitos financieros...
El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, alertó, al sector bancario y de seguros que hay personas dentro de la industria...
Sobrino de Cilia Flores mantuvo esquema de corrupción del que acusan...
Carlos Erik Malpica Flores, conocido como el sobrino favorito de Cilia Flores, participó en la operación que extrajo cientos de millones de dólares de...
Pareja venezolana cometió multimillonarios fraudes en Florida usando propiedades de sancionados...
Carlos Castañeda y Génesis Martusciello huyeron de Venezuela a mediados de la década anterior, llegando a Miami con poco dinero y pocas perspectivas, pero...
