Justicia de España investiga las confesiones de El Pollo Carvajal sin...
La Audiencia Nacional de España sigue desbrozando los documentos aportados por Hugo 'el Pollo' Carvajal en las últimas semanas sobre presuntos pagos irregulares de Venezuela a...
Tribunal Penal Internacional abre investigación formal al régimen de Venezuela por...
El Tribunal Penal Internacional (TPI) da por concluido el ‘examen preliminar’ sobre Venezuela y da inicio a una investigación formal por supuestos crímenes de lesa humanidad. El fiscal...
Caso Odebrecht: Nuevo documento revela pago de $8 millones en sobornos...
Detrás de cada megaproyecto de Odebrecht en Venezuela -terminado o inconcluso- se esconde un grupo de operadores que, mediante seudónimos, cobraron bajo cuerda millonarias...
Alex Saab enfrenta condena de 20 años de prisión en EEUU...
Los fiscales estadounidenses dijeron que los funcionarios prometieron a Cabo Verde que Saab solo sería acusado de un solo cargo para cumplir con las...
Alex Saab fue acusado formalmente en Colombia por esquema de exportaciones...
Saab, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en una cárcel de Estados Unidos, habría puesto a disposición una empresa de textiles de...
Francisco d’Agostino, sancionado por sus nexos comerciales con Alex Saab, adquiere...
Son Galceran, una de las casas más míticas de Mallorca, España, situada entre Valldemossa y Deià, ha sido vendida tras diez años en el...
Fiscalía de Milán quiere interrogar a Hugo ‘el Pollo’ Carvajal por...
La Fiscalía de Milán pretende interrogar a Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el exjefe de los servicios secretos de Venezuela, sobre el blanqueo de dinero y...
GAFI actualiza la Guía sobre riesgos para activos virtuales y proveedores...
El sector de los activos virtuales evoluciona rápidamente, lo que significa que es necesario un seguimiento y un compromiso continuos entre los sectores público...
Un directivo de PDVSA ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en...
EEUU liberó al empresario Jesús “el negro” Veroes por colaborar con...
En marzo de 2019, CuentasClarasDigital.org dio la primicia del arresto del empresario margariteño Jesús "el negro" Veroes en Miami, quien habría sido liberado por...
